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2011公司大(da)事记
2014-04-08 13:25:48

3月

3月8日,公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)会(hui)召开(kai)五届(jie)(jie)二十(shi)七(qi)次会(hui)议,审议通过公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)会(hui)换(huan)届(jie)(jie)选(xuan)举,提名(ming)赵玲玲、张(zhang)弘、王仁飞(fei)、林新平为公(gong)(gong)司第六(liu)届(jie)(jie)董(dong)事(shi)会(hui)董(dong)事(shi)候(hou)选(xuan)人(ren),推荐蔡惠明、王进(jin)、李蓥为公(gong)(gong)司第六(liu)届(jie)(jie)董(dong)事(shi)会(hui)独立董(dong)事(shi)候(hou)选(xuan)人(ren)。

审(shen)议通过《关于(yu)在香港成立全资子公司作(zuo)为(wei)公司在香港办事处的议案》。

根(gen)据公(gong)(gong)司(si)长(zhang)期发展战略,调整和(he)整合对外(wai)投(tou)资(zi)结构,加强对外(wai)投(tou)资(zi)项(xiang)目的(de)风险控(kong)制,公(gong)(gong)司(si)将(jiang)持(chi)有(you)的(de)杭(hang)州口腔医院有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)股权转让(rang)给浙江J9九游会AG投(tou)资(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si),将(jiang)浙江通(tong)泰投(tou)资(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)持(chi)有(you)的(de)杭(hang)州通(tong)盛医疗投(tou)资(zi)管理(li)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)股权转入本公(gong)(gong)司(si)。

 

 3月25日(ri),公司(si)召开2011年第(di)一次临时(shi)股东大会,审(shen)议通过选举(ju)赵玲玲、张(zhang)弘、王(wang)(wang)仁(ren)飞、林(lin)新平为公司(si)第(di)六届董(dong)事(shi)会董(dong)事(shi)候(hou)(hou)选人,推荐蔡惠(hui)明、王(wang)(wang)进、李蓥为公司(si)第(di)六届董(dong)事(shi)会独立董(dong)事(shi)候(hou)(hou)选人。审(shen)议通过选举(ju)郎国跃、王(wang)(wang)维倩为公司(si)第(di)六届监事(shi)会监事(shi)候(hou)(hou)选人,与职工监事(shi)赵敏共同组成(cheng)(cheng)第(di)六届监事(shi)会成(cheng)(cheng)员。

 

3月25日,公司董事会召开六届一次会议,选举赵玲玲为公司董事长。
聘任张弘为公司总经理;聘任王毅为公司财务总监;聘任黄浴华为公司董事会秘书。

 

4月

4月11日(ri),公(gong)(gong)司(si)与(yu)昆(kun)明市妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)保(bao)健院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)签署《昆(kun)明市妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)保(bao)健院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)与(yu)J9九游会AG医(yi)疗(liao)投资(zi)股份有限公(gong)(gong)司(si)关于昆(kun)明市妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)保(bao)健院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)呈(cheng)(cheng)(cheng)贡新区(qu)医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)合作办(ban)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)之合作协议(yi)》,共同出(chu)资(zi)设(she)立“昆(kun)明市妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)保(bao)健医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)呈(cheng)(cheng)(cheng)贡医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)有限公(gong)(gong)司(si)”。其(qi)中(zhong),本公(gong)(gong)司(si)以(yi)指(zhi)定的体系内的下(xia)属公(gong)(gong)司(si)或(huo)对(dui)其(qi)拥(yong)有控制管(guan)(guan)理(li)权的第(di)三(san)方(fang)出(chu)资(zi)叁亿元(yuan),占呈(cheng)(cheng)(cheng)贡新区(qu)医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)注册资(zi)本的80%;经政(zheng)府(fu)授权,昆(kun)妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)拟以(yi)坐落于昆(kun)明经开区(qu)和呈(cheng)(cheng)(cheng)贡吴家营交(jiao)界的片区(qu)规划用地面积48.32亩土(tu)地,及(ji)以(yi)妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)医(yi)疗(liao)管(guan)(guan)理(li)和人才、技(ji)术、昆(kun)妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)授权商号使用为(wei)出(chu)资(zi),双方(fang)协商后,一致同意(yi)昆(kun)妇(fu)(fu)幼(you)(you)(you)(you)以(yi)土(tu)地、医(yi)疗(liao)管(guan)(guan)理(li)及(ji)技(ji)术等出(chu)资(zi)价值(zhi)为(wei)柒仟(qian)伍佰万元(yuan)人民币,占呈(cheng)(cheng)(cheng)贡新区(qu)医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)注册资(zi)本的20%。


4月14日,公司董事会召开六届二次会议,审议通过公司2010年公司年度报告;审议通过《关于拟向公司全资子公司浙江通泰投资有限公司增资的议案》,公司拟向全资子公司浙江通泰投资有限公司增资3000万元人民币。增资后浙江通泰投资有限公司注册资本变更为5000万元。

5月

5月(yue)9日,公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)会(hui)召开六届五(wu)(wu)次会(hui)议,审议通(tong)过公(gong)(gong)司新的(de)组织架(jia)构(gou),为适(shi)应当前(qian)形势与(yu)发展需要(yao),实现公(gong)(gong)司战略(lve)发展目标,提(ti)高(gao)科学管理(li)与(yu)高(gao)效运(yun)营(ying)水平,确保公(gong)(gong)司运(yun)行(xing)质量,公(gong)(gong)司全面推(tui)行(xing)事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu)制管理(li),根据专业(ye)(ye)(ye)及(ji)服务类别不同设(she)立(li)事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu),各(ge)事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu)有(you)各(ge)自独立(li)的(de)产品(pin)或市场,实行(xing)内(nei)部(bu)(bu)独立(li)经(jing)营(ying)、独立(li)核算。根据公(gong)(gong)司发展战略(lve)及(ji)公(gong)(gong)司经(jing)营(ying)需要(yao),公(gong)(gong)司设(she)立(li)五(wu)(wu)个事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu),分别为口腔事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu),妇幼(you)事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu),金融(rong)事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu),信息事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu),不动产事(shi)业(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu)。

 

根据J9九游会AG医疗投(tou)资(zi)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司发(fa)(fa)展战略及(ji)组织架构安排,本公司于2011年(nian)5月9日与杭(hang)州J9九游会AG房地产投(tou)资(zi)管(guan)理(li)有(you)限(xian)(xian)公司股(gu)东杭(hang)州闽(min)信房地产开发(fa)(fa)有(you)限(xian)(xian)公司、杭(hang)州西湖城建开发(fa)(fa)有(you)限(xian)(xian)公司签署股(gu)权转让协(xie)议,本公司以(yi)零对价收(shou)购(gou)杭(hang)州J9九游会AG房地产投(tou)资(zi)管(guan)理(li)有(you)限(xian)(xian)公司100%股(gu)权。

 鉴于公(gong)(gong)司(si)(si)旗下医疗(liao)(liao)机(ji)构(gou)的(de)快(kuai)速发(fa)展,为了进一(yi)步提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)医疗(liao)(liao)管(guan)理(li)水平(ping),公(gong)(gong)司(si)(si)拟以已成立(li)的(de)境(jing)外全资(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)香港公(gong)(gong)司(si)(si)J9九游会AG医疗(liao)(liao)信息(xi)(xi)产业有限公(gong)(gong)司(si)(si)TopChoice Medical Information Industry Limited境(jing)内投资(zi)200万(wan)元港币设立(li)杭州J9九游会AG医疗(liao)(liao)信息(xi)(xi)产业有限公(gong)(gong)司(si)(si)(暂定名,具体以工商注册(ce)为准(zhun)),作为本公(gong)(gong)司(si)(si)信息(xi)(xi)事业部管(guan)理(li)平(ping)台,从事医疗(liao)(liao)信息(xi)(xi)化产业。


6月 

6月16日,公司董事会召开六届六次会议,审议通过《关于公司及控股子公司对外租赁办公场所的议案》,为解决公司及各控股子公司正常营运之需,提高办事效率、共享办公资源、降低管理费用,本公司及控股子公司杭州J9九游会AG口腔医院管理有限公司、杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司于2011年6月16日与浙江科华数码广场有限公司(以下简称“科华数码广场”)达成房屋租赁合意,签署了正式租赁合同,同时租赁位于杭州市天目山路327号“合生国贸中心”5号楼的物业作为公司及控股子公司的办公用房。

 公(gong)(gong)司将(jiang)投资(zi)(zi)(zi)人(ren)民币(bi)5000万元用(yong)于(yu)对浙江(jiang)通泰投资(zi)(zi)(zi)有(you)限公(gong)(gong)司增资(zi)(zi)(zi),增资(zi)(zi)(zi)后浙江(jiang)通泰投资(zi)(zi)(zi)有(you)限公(gong)(gong)司注(zhu)册资(zi)(zi)(zi)本(ben)为人(ren)民币(bi)10000万元,并(bing)将(jiang)更名为“浙江(jiang)J9九游会AG口腔医院投资(zi)(zi)(zi)管理(li)集团有(you)限公(gong)(gong)司”。

 

7月

公司与昆明市妇幼保健院于2011年11月5日签署《昆明市妇幼保健院与J9九游会AG医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》,共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司。