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2012~2014年公(gong)司大(da)事记
2014-04-08 13:33:55

2012

 

1月(yue)  公(gong)(gong)司2012年(nian)第一次临时股(gu)东(dong)大会于2012年(nian)1月(yue)16日召开,会议(yi)审议(yi)通过:1、《关(guan)于控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司昆明市口腔医院有(you)限(xian)公(gong)(gong)司房(fang)屋(wu)租赁(lin)的议(yi)案(an)》;2、《关(guan)于聘(pin)请公(gong)(gong)司2011年(nian)度审计机构(gou)的议(yi)案(an)》。

 

3月  公司(si)2012年度医院管(guan)理工作会议于3月3日召开。

 

5月(yue)  公(gong)(gong)司(si)2011年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股东大会(hui)于2012年(nian)(nian)5月(yue)29日(ri)召开(kai),会(hui)议审议通(tong)过:1、《公(gong)(gong)司(si)2011年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)报告(gao)和年(nian)(nian)度(du)报告(gao)摘要(yao)》;2、《公(gong)(gong)司(si)2011年(nian)(nian)度(du)董事会(hui)工作报告(gao)》;3、《公(gong)(gong)司(si)2011年(nian)(nian)度(du)监事会(hui)工作报告(gao)》;4、《公(gong)(gong)司(si)2011年(nian)(nian)度(du)财务决算报告(gao)》;5、《公(gong)(gong)司(si)2011年(nian)(nian)利润分配方案》。

 

8月  公司(si)全资(zi)(zi)子公司(si)杭(hang)州(zhou)口(kou)腔(qiang)医院有(you)(you)限(xian)公司(si)与公司(si)第(di)二(er)大股东鲍(bao)正梁、杭(hang)州(zhou)J9九游会AG旅(lv)游投资(zi)(zi)有(you)(you)限(xian)公司(si)共同投资(zi)(zi)设立了浙江J9九游会AG健康管理服务(wu)有(you)(you)限(xian)公司(si)。

 

9月  公(gong)(gong)司参股(gu)公(gong)(gong)司浙江J9九游会AG健(jian)康管理服务有(you)限公(gong)(gong)司整(zheng)体受让(rang)方正证券大厦(sha),该(gai)大厦(sha)层高23层,建筑(zhu)面积为33076.08平方米。公(gong)(gong)司全子资公(gong)(gong)司杭州口腔医(yi)(yi)院(yuan)为改善其就医(yi)(yi)环境,提升医(yi)(yi)院(yuan)经(jing)(jing)营能(neng)力(li),保证医(yi)(yi)院(yuan)长期健(jian)康发展,同时(shi)也为市民提供(gong)更(geng)好的口腔医(yi)(yi)疗服务,杭州口腔医(yi)(yi)院(yuan)整(zheng)体承租(zu)该(gai)物业,用作经(jing)(jing)营口腔医(yi)(yi)院(yuan)。

 

10月(yue)  公(gong)司(si)(si)(si)(si)2012年第二(er)次临时股(gu)东大会于(yu)2012年10月(yue)9日召开(kai),会议(yi)审议(yi)通过(guo)如下议(yi)案:1、《关(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)参股(gu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)整体(ti)受让杭州市平海(hai)路1号方正证(zheng)券(quan)大厦房屋交(jiao)易的议(yi)案》,2、《关(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全资子公(gong)司(si)(si)(si)(si)向(xiang)参股(gu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)委托贷(dai)款(kuan)暨(ji)关(guan)联交(jiao)易的议(yi)案》;3、《关(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)参股(gu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)因(yin)购买物业(ye)申(shen)请银(yin)行贷(dai)款(kuan)暨(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全资子公(gong)司(si)(si)(si)(si)为参股(gu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)银(yin)行贷(dai)款(kuan)提供(gong)连带责任担保的议(yi)案》;4、《关(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全资子公(gong)司(si)(si)(si)(si)房屋租(zu)赁暨(ji)关(guan)联交(jiao)易的议(yi)案》;5、《关(guan)于(yu)修改公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程的议(yi)案》。

    本公司与BOURN HALLLIMITED (波(bo)恩有限公司)签署关(guan)于与波恩公司(si)合资成立波恩(en)(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》,共同出资设立波(bo)恩(中(zhong)国)医疗管理有限公司(si) 双方成立合资公司(si)的目(mu)标(biao)是为(wei)了加强中(zhong)国与英国之间的辅(fu)(fu)(fu)助生殖领域(yu)(yu)合作和技(ji)术交流;通过(guo)引进(jin)适用于国际(ji)顶级(ji)辅(fu)(fu)(fu)助生殖医疗(liao)领域(yu)(yu)的先(xian)进(jin)和适用的技(ji)术和科(ke)学管理方法(fa),在(zai)中(zhong)国建(jian)立一家世(shi)界(jie)级(ji)的辅(fu)(fu)(fu)助生殖医疗(liao)管理公司(si)。


2013

2月  公司(si)2013年度医院管理工作会议(yi)于2月在临安中都青(qing)山(shan)湖畔大(da)酒店隆重召开。

3月(yue)(yue)  公(gong)司(si)2013年第(di)一次临时(shi)股(gu)东大会于(yu)2013年3月(yue)(yue)19日召开,会议(yi)(yi)审议(yi)(yi)通过《关于(yu)聘(pin)请公(gong)司(si)2012年度审计机构的议(yi)(yi)案》。

8月   为进(jin)(jin)一(yi)步(bu)完善公司的法(fa)人(ren)治理(li)结构,促进(jin)(jin)公司建(jian)立(li)健(jian)全激励约束机制(zhi),充分调动公司经营(ying)者(zhe)、管(guan)理(li)团队(dui)及(ji)关键技术人(ren)员和积极性,增强公(gong)(gong)(gong)司(si)经营者团队对实(shi)现(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)持续、健(jian)康发(fa)展的(de)责(ze)任感、使命感,有效(xiao)地将股东利(li)益(yi)、公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益(yi)和经营者团队利(li)益(yi)结合在一起(qi),使各(ge)方共(gong)同关(guan)注公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)长(zhang)远(yuan)发(fa)展,实(shi)现(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)和员工双(shuang)赢。公(gong)(gong)(gong)司(si)制定了《J9九游会AG医(yi)疗员工基金管理(li)办(ban)法》,根据办(ban)法规(gui)定,公(gong)(gong)(gong)司(si)与公(gong)(gong)(gong)司(si)管理(li)团队,关(guan)键技术(shu)人员共(gong)同投(tou)资(zi)设(she)(she)立合伙企业共(gong)同投(tou)资(zi)设(she)(she)立诸(zhu)暨口腔医(yi)院。此项工作不仅符合公(gong)(gong)(gong)司(si)长(zhang)远(yuan)的(de)发(fa)展战略,更有利(li)于充(chong)分调动各(ge)方的(de)积极(ji)性,实(shi)现(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)和员工双(shuang)赢。

 

2014年(nian)

1月(yue) 公(gong)司与(yu)(yu)郑州(zhou)口(kou)(kou)腔医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)达成(cheng)合(he)作,成(cheng)立(li)郑州(zhou)市(shi)口(kou)(kou)腔医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)投资有(you)限公(gong)司,此公(gong)司的(de)成(cheng)立(li)主要是联合(he)公(gong)司与(yu)(yu)郑州(zhou)口(kou)(kou)腔医(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)的(de)多重资源,投资郑州(zhou)市(shi)及周边地(di)区(qu)口(kou)(kou)腔医(yi)疗行业中具(ju)有(you)发展前景的(de)医(yi)疗机构及上下游(you)产业。

3月  公司董(dong)事(shi)会(hui)召(zhao)开(kai)第(di)六届(jie)董(dong)事(shi)会(hui)第(di)三十一次会(hui)议,公司董(dong)事(shi)会(hui)聘任吕建明先(xian)生(sheng)担任公司总(zong)经(jing)理,同意傅其宏先(xian)生(sheng)辞去总(zong)经(jing)理职务。

5月  公司(si)(si)董(dong)事会(hui)召开(kai)第六届(jie)董(dong)事会(hui)第三(san)十四(si)次会(hui)议(yi),审议(yi)通过了公司(si)(si)全资子公司(si)(si)浙(zhe)江J9九游会AG口(kou)腔医院投(tou)资管理(li)集(ji)团有限公司(si)(si)与公司(si)(si)员工基金及其(qi)他自然人合作投(tou)资设立(li)杭州(zhou)口(kou)腔医院海宁分院。

6月  公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事会(hui)召开第(di)六(liu)届董(dong)事会(hui)第(di)三十(shi)五(wu)次会(hui)议,通(tong)过了公(gong)司(si)(si)(si)(si)全资子公(gong)司(si)(si)(si)(si)杭州口腔(qiang)(qiang)医(yi)(yi)院(yuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)与公(gong)司(si)(si)(si)(si)员工基(ji)金及其他自(zi)然人共同投资设立上虞(yu)口腔(qiang)(qiang)医(yi)(yi)院(yuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)。

7月  公(gong)司(si)董(dong)事会召开第六(liu)届(jie)董(dong)事会第三十六(liu)次会议,通(tong)过了(le)公(gong)司(si)全资子公(gong)司(si)宁波(bo)口(kou)(kou)腔医(yi)院有限(xian)公(gong)司(si)与公(gong)司(si)员工(gong)基金及其(qi)他自(zi)然人共(gong)同投资设立(li)舟山口(kou)(kou)腔医(yi)院有限(xian)公(gong)司(si)。

10月(yue)  公司(si)董事(shi)会(hui)(hui)召开第(di)六届董事(shi)会(hui)(hui)第(di)三十(shi)七(qi)次会(hui)(hui)议,通过了(le)公司(si)全资子(zi)公司(si)杭州口腔(qiang)(qiang)医院(yuan)有限公司(si)与公司(si)员(yuan)工(gong)基金(jin)及其(qi)他自然人共同投资设立绍兴(xing)越城(cheng)口腔(qiang)(qiang)医院(yuan)有限公司(si)。

公(gong)司全(quan)资子公(gong)司浙(zhe)江J9九游会AG口腔医(yi)院投资管理集团有限公(gong)司与知(zhi)名(ming)牙(ya)医(yi)社交媒体(ti)意见(jian)领袖张野女士共同投资设(she)立三叶儿(er)童口腔连(lian)锁管理有限公(gong)司。

 

12月(yue)  公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)会(hui)召开第六(liu)(liu)届(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)第三十八(ba)次会(hui)议,公(gong)(gong)司第六(liu)(liu)届(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)任期(qi)届(jie)(jie)满(man),进(jin)行了(le)换届(jie)(jie)选举,公(gong)(gong)司部分(fen)股东及公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)会(hui)提名吕建明先(xian)生(sheng)、赵(zhao)玲(ling)玲(ling)女士(shi)、王(wang)仁飞先(xian)生(sheng)、邹贤(xian)刚先(xian)生(sheng)为(wei)公(gong)(gong)司第七届(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)董(dong)(dong)事(shi)候选人,提名严建苗先(xian)生(sheng)、吴清旺先(xian)生(sheng)、张森(sen)泉先(xian)生(sheng)为(wei)公(gong)(gong)司第七届(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)独立董(dong)(dong)事(shi)候选人。

   公(gong)司(si)监(jian)事会(hui)(hui)提名臧焕华先生、王维(wei)倩女(nv)士为公(gong)司(si)第七届监(jian)事会(hui)(hui)监(jian)事候选(xuan)人(ren)。公(gong)司(si)职工代表(biao)大(da)会(hui)(hui)选(xuan)举(ju)赵敏女(nv)士为职工监(jian)事。

   审议通过公(gong)司(si)全资(zi)子(zi)公(gong)司(si)与公(gong)司(si)员工基金及(ji)其他(ta)自然人共同投资(zi)设立杭州口腔医院嵊新分院。

   审(shen)议通过(guo)公(gong)(gong)司全(quan)资子公(gong)(gong)司与公(gong)(gong)司员工基金及其他自然人共同投资设立杭州口腔医院湖州分院。

   审议(yi)通过公司全资(zi)子公司与公司员工基金及其(qi)他自然人(ren)共(gong)同投资(zi)设(she)立南京(jing)牙(ya)科(ke)医院。